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新闻中心

山东奥福环保科技股份有限公司2020年年度股东大

2021-03-24 23:11

  本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质简直切性、正确性和完备性依法负责司法仔肩。

  (二) 股东大会召开的位置:山东省德州市临邑县渤海道和犁城大街交叉口东南150米人才公寓创业楼二楼视频集会室

  (三) 出席集会的大凡股股东、希罕外决权股东、复原外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情景:

  2、 本次集会由公司董事会会合,公司董事长潘吉庆先生主理。本次集会的会合和召开标准外决方法和外决标准均合适《公法律》及公司章程的轨则,集会合法有用。

  1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 、14、15属于大凡决议议案,已获出席本次年度股东大会的股东或股东署理人所持外决权二分之一以上通过;

  2、涉及相合股东回避外决的议案:议案 12应回避外决的相合股东名称:潘吉庆、于发觉、王筑忠

  公司本次年度股东大会的会合、召开标准合适司法、规矩和公司《章程》的轨则;出席集会职员的资历合法有用;集会的外决标准、外决结果及决议实质合法有用。本次年度股东大会酿成的决议合法、有用。

  本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质简直切性、正确性和完备性依法负责司法仔肩。

  山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥福环保”)于2021年3月19日召开第三届董事会第一次集会,审议通过了《合于推选公司第三届董事会董事长的议案》、《合于聘任总司理的议案》、《合于聘任副总司理、财政总监的议案》、《合于聘任董事会秘书的议案》、《合于推选第三届董事会特意委员会构成职员的议案》、《合于聘任证券事情代外的议案》。的确实质通告如下:

  推选潘吉庆先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。(简历附后)

  1、战术委员会:潘吉庆、于发觉、李俊华(独立董事),此中潘吉庆为主任委员。

  2、提名委员会:李俊华(独立董事)、范永明(独立董事)、潘吉庆,此中李俊华为主任委员。

  3、审计委员会:安广实(独立董事)、李俊华(独立董事)、潘吉庆,此中安广实为主任委员。

  4、薪酬与绩效委员会:范永明(独立董事)、安广实(独立董事)、潘吉庆,此中范永明为主任委员。

  集会赞成聘任潘吉庆先生为公司总司理,聘任刘洪月先生、倪寿才先生、刘坤先生、冯振海先生、孟萍密斯、武雄晖先生为公司副总司理,聘任曹正承担公司财政总监,聘任武雄晖先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。

  聘任张凤珍密斯为公司证券事情代外,任期三年,自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。(简历附后)

  张凤珍密斯已通过上海证券来往所科创板董事会秘书任职资历培训,并获得科创板董事会秘书资历证书。

  1969年出生,西北轻工学院陶瓷专业大本学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1992年7月至2001年6月正在邦度筑材局蚌埠玻璃打算院任职,2001年7月至2002年2月谋划设立创导科技,2002年3月至2016年11月历任创导科技董事、董事长、总司理,2004年7月至2014年9月任北京英泰世纪境遇科技有限公司董事,2006年5月至2018年1月历任奥德维纳监事、奉行董事,2007年7月至2018年1月任北京富尔维纳环保节能本领有限公司监事,2014年4月至2016年9月任重庆奥福司理,2014年4月至今任重庆奥福董事长,2014年7月至今任德州奥深奉行董事,2017年1月至今任上海运百董事,2020年7月至今任江西奥福董事,2020年12月至今任安徽奥福奉行董事,2009年7月2011年11月任奥福有限奉行董事兼司理,2011年11月2015年3月任奥福有限董事长、总司理,2019年10月至今任稀土催化立异咨议院(东营)有限公司董事,2019年11月至今任蚌埠奥美董事,2015年3月至今任奥福环保董事长、总司理。

  潘吉庆先生为公司本质掌握人之一。截至目前,潘吉庆先生直接持有公司股份10,743,827股,持股比例13.90%。潘吉庆先生和孟萍密斯系配偶干系,除此除外,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级收拾职员不存正在相合干系,不存正在《公法律》《公司章程》轨则的不得承担公司董事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,合适《公法律》等联系司法、规矩和类型性文献对董事任职资历的央浼。

  1966年出生,北京工业大学无机资料专业大本学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1990年9月1994年10月任北京大华陶瓷厂本领员,1994年11月至2001年10月任北京大华陶瓷厂车间主任,2001年11月至今任北京创导奥福慎密陶瓷有限公司董事、副总司理,2009年7月至今任山东奥福环保科技股份有限公司董事、副总司理。

  截至目前,刘洪月先生直接持有公司股份1,518,466股,持股比例1.96%。刘洪月先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人、董事、监事、高级收拾职员不存正在相合干系,不存正在《公法律》《公司章程》轨则的不得承担公司董事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,合适《公法律》等联系司法、规矩和类型性文献对董事任职资历的央浼。

  1971年出生,武汉工业大学资料工程专业大本学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1993年7月至2001年1月任邦度筑材局蚌埠玻璃工业打算咨议院工程师,2001年2月至2003年3月正在杭州蓝天安然玻璃有限公司任职,2003年4月至2004年4月正在哈尔滨市银峰玻璃创制有限公司任职,2004年5月至2005年7月正在北京中旭玻璃刻板本领公司任职,2005年8月至2011年4月任北京新致勤玻璃本领有限公司总司理,2011年5月至2018年1月任奥德维纳总司理,2012年2月至2014年7月任德州奥深奉行董事,2012年2月至2020年5月任德州奥深总司理,2014年7月至2015年3月任奥福有限监事、副总司理,2015年3月至今任奥福环保董事、副总司理,2017年3月至今任北京奥深奉行董事、司理。

  截至目前,倪寿才先生直接持有公司股份961,221股,持股比例1.24%。倪寿才先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人、董事、监事、高级收拾职员不存正在相合干系,不存正在《公法律》《公司章程》轨则的不得承担公司董事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,合适《公法律》等联系司法、规矩和类型性文献对董事任职资历的央浼。

  1976年出生,东南大学自愿化专业本科学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1999年7月至2006年8月历任昆明新高原科技有限公司本领员、部分司理,2006年9月至2014年9月任昆明禾瑞科技有限公司总工程师、副总司理,2007年7月至2018年1月任北京富尔维纳环保节能本领有限公司司理,2008年11月至2010年5月任贵阳高新博昌科技有限公司奉行董事,2013年1月至2015年3月任云南本华科技有限公司监事,2014年9月至今历任奥福有限、奥福环保总司理助理、德州奥深副总司理,2016年4月至今历任奥福环保董事会秘书、副总司理,2019年11月至今任蚌埠奥美董事,2020年7月至今任江西奥福董事。

  截至目前,武雄晖先生直接持有公司股份221,762股,持股比例0.29%。武雄晖先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人、董事、监事、高级收拾职员不存正在相合干系,不存正在《公法律》《公司章程》轨则的不得承担公司董事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,合适《公法律》等联系司法、规矩和类型性文献对董事任职资历的央浼。

  1969年出生,安徽大学了解化学专业本科学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1991年8月至2014年3月任蚌埠市公安局检查室主任,2016年9月至2020年9月任重庆奥福司理,2014年9月至今历任奥福有限、奥福环保副总司理,2019年11月至今任蚌埠奥美董事,2020年7月至今任江西奥福董事。

  1963年出生,武汉科技大学无机非金属资料专业本科学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1986年7月至1989年6月任山东冶金工业学校耐材教研室教授,1989年7月至2003年10月任莱芜钢铁股份有限公司临盆方针科科长,2003年11月至2004年4月正在创导工业任职,2004年5月至2009年7月任创导科技出卖部区域司理,2009年7月至今历任奥福有限、奥福环保品管部部长、本领总监,2015年3月至2017年3月任奥福环保监事,2017年6月至今任奥福环保副总司理。

  1968年出生,西北轻工业学院硅酸盐专业学士学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1992年8月至1994年7月任山东省龙口市陶瓷厂陶瓷产物本领员,1994年8月至2001年7月任邦度筑材局蚌埠玻璃工业打算咨议院工程师,2001年8月至2002年2月谋划设立创导科技,2002年3月至2009年7月任创导科技邦际生意部司理,2009年8月至今历任奥福有限、奥福环保邦际生意部司理,2018年3月至今任奥福环保副总司理。

  1968年12月出生,男,安徽财贸学院管帐专业本科学士学历,安徽工商收拾学院工商收拾专业硕士咨议生。中邦邦籍,无恒久境外居留权。1990年8月至1993年3月任蚌埠市第一轻工业局蚌埠酒精厂财政科科员,1993年3月至1997年4月任合肥东方实业总公司财政科副科长,1997年4月至2002年9月历任合肥美菱股份有限公司管帐主管、分公司财政司理;2002年9月至2008年1月,任华东中药工程集团有限公司投资财政收拾部司理,2008年1月至2015年11月,任安徽恒星制药有限公司财政总监,2015年11月至2017年11月任奥福环保财政司理,2017年11月至今任奥福环保财政总监。

  1979年出生,东北大学管帐专业,中级管帐师职称,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1999年11月至2003年10月任德州昌源纸业有限公司质检员;2004年3月至2010年1月历任德州市新华筑钢构造有限公司出卖司理助理、工程司理助理、主管管帐;2010年2月至2011年8月任山东铭源乳胶有限公司财政主管,2011年9月至今历任山东奥福环保科技股份有限公司主管管帐、财政部副司理、审计部主管、证券事情代外。

  1970年生,中邦邦籍,无境外居留权,工学博士、境遇工程博士后,现任清华大学境遇学院传授。1992年7月至1996年8月,任中邦原子能科学咨议院试验咨议员;2001年7月至2003年11月任清华大学博士后;2003年12月至2007年12月,任清华大学境遇科学与工程系副传授;2008年4月至2009年6月,任美邦密歇根大学拜访学者;2007年12月至今,任清华大学境遇科学与工程系传授。现任烟气众污染物掌握本领与装置邦度工程实践室主任;2017年2月至今任中节能环保装置股份有限公司独立董事;2018年5月至今任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事,2020年1月至今任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。

  李俊华先生未持有公司股份,与公司本质掌握人及其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在相合干系,不存正在《公法律》轨则的不得承担公司董事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,不属于联系司法规矩、部分规章、类型性文献等轨则的不得承担公司独立董事的景况。

  1962年生,中邦邦籍,无境外居留权,咨议生学历、传授、注册管帐师。曾任安徽财经大学管帐学院讲师、副传授;现任安徽财经大学管帐学院传授、硕士生导师、中邦内部审计协会理事、安徽省内部审计师协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长,安徽筑工集团有限公司、凯盛科技股份有限公司独立董事。

  安广实先生未持有公司股份,与公司本质掌握人及其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在相合干系,不存正在《公法律》轨则的不得承担公司董事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,不属于联系司法规矩、部分规章、类型性文献等轨则的不得承担公司独立董事的景况。

  1967年生,中邦邦籍,无境外居留权,本科学历。2000年到2008年,任江苏太湖讼师事情所讼师。2008年至今,为江苏英特东华讼师事情所执业讼师,合资人。曾任无锡新区管委会、无锡市滨湖区百姓政府司法照顾,先后承担中电集团58所,中航工业614所、无锡地铁集团等近二十家企奇迹单元的终年司法照顾。曾任长电科技(600584),华宏科技(002645)独立董事,现任开导打算(300500),优彩资源(002998)独立董事,耐思科技(IPO中)独立董事。具有上市公司独立董事资历,上市公司董事会秘书资历,证券业从业职员资历。

  范永明先生未持有公司股份,与公司本质掌握人及其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在相合干系,不存正在《公法律》轨则的不得承担公司董事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,不属于联系司法规、部分规章、类型性文献等轨则的不得承担公司独立董事的景况。

  1961年出生,武汉工业大学无机非金属资料专业硕士咨议生学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1986 年7月1997年10月任中邦兴办资料科学咨议院高级工程师,1997年10月至1998年3月谋划设立北京创导工业陶有限公司,1998年3月至今历任创导工业司理、董事,2001年7月至2006年10月任香河创导工业陶瓷有限公司董事、总司理,2002年1月至今任北京海普斯筑材有限公司董事长,2002年3月至2016年11月任创导科技董事,2003年2月至2011 年2月任北京三达信微晶玻璃有限公司董事,2005年12月至今历任北京创导世纪科技进展有限公司董事长、奉行董事、司理,2006年3月至今任内蒙古星光电熔耐火资料有限公司奉行董事,2006年5月至2011年5月任奥德维纳奉行董事、总司理,2008年5月至2014年2月任北京金科高创投资收拾征询有限公司董事,2014年2月至今任北京金科高创投资收拾征询有限公司监事,2008年10 月至今任北京金科同盛创业投资有限公司监事,2014年4月至今任重庆奥福董事,2017年7月至今任北京海普斯科技进展有限公司监事会主席,2011年11月至2015年3月任奥福有限董事,2015年3月至今任奥福环保董事。

  于发觉先生为公司本质掌握人之一。截至目前,于发觉先生直接持有公司股份9,388,460股,持股比例12.15%。于发觉先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级收拾职员不存正在相合干系,不存正在《公法律》《公司章程》轨则的不得承担公司董事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,合适《公法律》等联系司法、规矩和类型性文献对董事任职资历的央浼。

  本公司监事会及整个监事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质简直切性、正确性和完备性依法负责司法仔肩。

  按照相合司法规矩和《公司章程》的轨则,山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥福环保”)于2021年3月19日召开的2020年年度股东大会推选形成两名非职工代外监事,与职工代外大会推选形成的一名职工代外监事配合构成公司第三届监事会。公司第三届监事会第一次集会于2021年3月19日下昼16:00正在山东省德州市临邑县花圃大街东段道北山东奥福环保科技股份有限公司5-1集会室以现场外决的方法召开,集会知照已于2021年3月15日以电线人。集会由公司监事会主席张旭光先生主理,集会的会合和召开标准合适《中华百姓共和邦公法律》和《公司章程》等联系轨则,集会酿成的决议合法、有用。

  按照《中华百姓共和邦公法律》、《中华百姓共和邦证券法》及《公司章程》等联系轨则,与会监事相仿赞成推选张旭光先生为公司第三届监事会主席,任期自本次集会推选通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张旭光先生简历详睹附件。

  1975年出生,男,高中学历,中邦邦籍,无恒久境外居留权。1995年8月至2000年1月任北京首钢轧辊厂职工,2000年2月至2002年5月任北京旭明制衣厂车间主任,2002年8月至2011年3月正在北京创导奥福科技进展有限公司任职,2011年4月至今历任奥福有限、奥福环保采购部司理、物流部司理、临盆部司理,2018年6月至今任奥福环保监事会主席。

  截至本通告日,张旭光先生直接持有公司股份161,895股,持股比例0.21%。张旭光先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人、董事、监事、高级收拾职员不存正在相合干系,不存正在《公法律》轨则的不得承担公司监事的景况,未受到中邦证券监视收拾委员会的行政处理或来往所惩戒,合适《公法律》等联系司法、规矩和轨则央浼的任职条目。返回搜狐,查看更众