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云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2

2021-10-18 04:30

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年11月1日(星期一)下午14:00召开公司2021年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》,定于2021年11月1日召开公司2021年第四次临时股东大会。

  本次股东大会会议的召集程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (1)现场会议召开时间:2021年11月1日(星期一)下午14:00时;

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

  6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年10月25日(星期一)。

  (1)截止2021年10月25日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。详见公司于2021年10月16日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。

  8.现场会议地点:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  2021年第四次临时股东大会所有提案内容详见2021年10月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第七届董事会第十次会议决议公告》及相关公告。

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  (1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取

  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

  说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

  2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司原董事谭仁力先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。为确保公司第七届董事会工作的正常开展,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经广泛征询股东意见,公司董事会提名邹吉虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  邹吉虎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得被提名担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形。

  邹吉虎先生,男,1975年9月生,本科(函授)学历,物资管理经济师。历任云南盐化股份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理、证券法务部部长、证券事务代表;历任云南能源投资股份有限公司(2016年8月云南盐化股份有限公司更名)证券法务部部长、证券事务部(董事会、监事会办公室)部长、证券事务代表;2021年8月起在云南云投生态生态环境科技股份有限公司工作。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东,邹吉虎先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。邹吉虎先生于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未持有公司股份,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司原董事会秘书谭仁力先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。为正常开展公司信息披露等工作,经公司第七届董事会第十次会议审议,同意聘任邹吉虎先生为公司董事会秘书,任期至公司第七届董事会届满。

  邹吉虎先生于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。本次董事会召开前,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  邹吉虎先生,男,1975年9月生,本科(函授)学历,物资管理经济师。历任云南盐化股份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理、证券法务部部长、证券事务代表;历任云南能源投资股份有限公司(2016年8月云南盐化股份有限公司更名)证券法务部部长、证券事务部(董事会、监事会办公室)部长、证券事务代表;2021年8月起在云南云投生态生态环境科技股份有限公司工作。邹吉虎先生于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未持有本公司股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》和深交所其他相关规定以及《公司章程》要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2021年10月15日以通讯方式召开,公司已于2021年10月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名,会议由董事长王东先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  鉴于公司原董事谭仁力先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。为确保公司第七届董事会工作的正常开展,提名邹吉虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见刊登于2021年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  鉴于公司原董事会秘书谭仁力先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。为正常开展公司信息披露等工作,经董事会提名委员会提名,公司聘任邹吉虎先生为公司董事会秘书,任期至公司第七届董事会届满,薪酬参照公司有关薪酬管理办法执行。具体内容详见刊登于2021年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  公司董事会定于2021年11月1日(星期一)召开2021年第四次临时股东大会,审议《关于选举邹吉虎先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见刊登于2021年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的相关公告。