咨询热线:400-8899-997

新闻中心

奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2020年

2021-03-17 20:48

  为了维持一共股东的合法权力,确保股东大会的平常规律协议事功效,担保大会的顺遂举行,依据《中华公民共和邦公邦法》(以下简称“《公邦法》”)、《中华公民共和邦证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会法则(2016年修订)》以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《山东奥福环保科技股份有限公司股东大聚会事法则》(以下简称“《股东大聚会事法则》”)等联系原则,特同意2020年年度股东大会聚会须知。

  一、为担保本次大会的厉正性平宁常规律,确实维持与会股东(或股东代办人)的合法权力,除出席聚会的股东(或股东代办人)、山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级解决职员、睹证状师及董事会邀请的职员外,公司有权依法拒绝其他无合职员进入会场。

  二、出席聚会的股东及股东代办人须正在聚会召开前半小时到聚会现场料理签得手续,并按原则出示证券账户卡、身份说明文献或开业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述备案资料均需供给复印件一份,片面备案资料复印件须片面具名,法定代外人说明文献须加盖公司公章,经历证后方可出席聚会。聚会下手后,由聚会主办人告示现场出席聚会的股东人数及其所持有外决权的股份总数,正在此之晚进场的股东无权插足现场投票外决。

  四、股东及股东代办人依法享有言语权、质询权、外决权等权力。股东及股东代办人投入股东大会应卖力执行其法定负担,不得凌犯公司和其他股东及股东代办人的合法权力,不得侵扰股东大会的平常规律。

  五、央求言语的股东及股东代办人,该当遵从聚会的议程,经聚会主办人许可方可言语。有众名股东及股东代办人同时央求言语时,先举手者言语;不行确定先后时,由主办人指定言语者。股东及股东代办人言语或提问应盘绕本次股东大会的议题举行,简明简单,功夫不赶上5分钟。

  六、股东及股东代办人央求言语时,不得打断聚会讲演人的讲演或其他股东及股东代办人的言语,正在股东大会举行外决时,股东及股东代办人不再举行言语。股东及股东代办人违反上述原则,聚会主办人有权予以拒绝或遏抑。

  七、主办人可部署公司董事、监事、高级解决职员答复股东所提题目,关于可以将泄漏公司贸易秘籍或内部音信,损害公司、股东配合好处的提问,主办人或其指定的相合职员有权拒绝答复。

  八、出席股东大会的股东及股东代办人,该当对提交外决的议案揭橥如下私睹之一:协议、阻止或弃权。出席现场聚会的股东及股东代外务必正在外决票上订立股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票均视投票人放弃外决权力,其所持股份的外决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采纳现场投票和收集投票相联合的体例外决,联合现场投票和收集投票的外决结果颁布股东大会决议布告。

  十、本次股东大会由公司聘任的状师工作所执业状师现场睹证并出具功令私睹书。

  十一、开会时刻参会职员应防卫维持会场规律,不得大意走动,手机调动为静音状况,推脱片面灌音、录像及影相,对作对聚会平常规律或凌犯其他股东合法权力的行动,聚会处事职员有权予以遏抑,并讲演相合部分收拾。

  十二、股东及股东代办人出席本次股东大会发作的用度自行经受。本公司不向投入股东大会的股东及股东代办人发放礼物,不担任部署投入股东大会股东及股东代办人的住宿等事项,以平等规矩周旋全体股东。

  2、现场聚会位置:山东省德州市临邑县渤海途和犁城大街交叉口东南150米人才公寓创业楼二楼视频聚会室

  (二)主办人告示聚会下手,并向大会讲演出席现场聚会的股东人数及所持有的外决权数目

  议案九、《合于公司及子公司向金融机构申请归纳授信额度的议案》

  (十)息会,统计现场投票外决结果及收集投票外决结果(最终投票结果以公司布告为准)

  司章程》《董事聚会事法则》等公司轨制的原则和央求,卖力执行股东大会授予

  遵从公司发扬战术,勉力推动年度核心处事安放,各项处事得以有序发展,较好

  2020年,公司监事会厉苛恪守《公邦法》《证券法》以及《公司章程》的相合原则,以维持公司好处、股东权力为规矩,勤恳执行功令和股东所授予的职责和负担,投入了历次股东大会,列席了历次董事会聚会,对公司各项宏大事项的计划法式、合规性举行了监察,对公司财政景遇和财政讲演的编制举行了审查,对董事、总司理和其他高管职员执行职务职责的合法、合规性举行监视,为公司样板运作、进一步提拔统辖程度有用阐扬了机能,简直情景详睹附件《山东奥福环保科技股份有限公司2020年度监事会处事讲演》。

  依据《公邦法》《证券法》等功令、律例及《公司章程》等公司轨制原则,公司独立董事卖力行使律例所授予的权力,实时懂得公司的筹办解决音信,总共合切公司的发扬景遇,踊跃出席公司召开的联系聚会,对董事会审议事项举行了审议,敦朴执行职责,充实阐扬独立董事的独立感化,维持了公司及一共股东的好处,简直情景详睹附件《2020年度独立董事述职讲演》。

  公司董事会基于对2020年度公司集体运营情景的总结,编制了《2020年度财政决算讲演》,详情请睹议案附件四。

  本议案仍旧2021年2月25日召开的公司第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过,现提请股东大会审议。

  《山东奥福环保科技股份有限公司2020年年度讲演》(以下简称“《2020年年度讲演》”)及《山东奥福环保科技股份有限公司2020年年度讲演摘要》(以下简称“《2020年年度讲演摘要》”)仍旧2021年2月25日召开的第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过。

  本议案仍旧2021年2月25日召开的公司第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过,现提请股东大会审议。

  正在公司筹办解决层对墟市充实剖判的情景下,联合公司本质情景,同意了公司2021年的筹办方针和目的。2021年公司将延续提拔客户任职质地和速率,使公司筹办解决再上一个新台阶。2021年预算情景如下:

  公司2021年度预算开业收入60,000万元(含税);预算净利润15,000万元,该预算讲演仅为本公司依据本质筹办情景作出的预测,并不组成利润容许。

  为进一步优化薪酬编制,依据公司本质情景拟定2021年度董事、监事薪酬计划如下:

  2、正在公司控制其他职务的实施董事、监事(含职工监事),其薪酬以其控制其他职务的薪酬模范发放。

  本议案仍旧2021年2月25日召开的公司第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过,现提请股东大会审议。

  《合于公司及子公司向金融机构申请归纳授信额度的议案》

  为餍足坐褥经开业务需求,创作范畴效益,公司及子公司拟向各银行申请100,500万元授信额度,简直计划如下:

  6、向青岛银行股份有限公司德州临邑支行申请最高额不赶上3000万元的授信额度;

  本议案仍旧公司第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过,现提请股东大会审议。

  公司拟为德州奥深节能环保技艺有限公司申请最高额不赶上公民币4,000万元滚动资金贷款供给连带负担担保;公司拟为重庆奥福精美陶瓷有限公司申请最高额不赶上公民币19,000万元滚动资金贷款供给连带负担担保;公司拟为安徽奥福精美陶瓷有限公司申请最高额不赶上公民币30,000万元滚动资金贷款供给连带负担担保;公司拟为蚌埠奥美稹密筑筑技艺有限公司申请最高额不赶上公民币3,000万元滚动资金贷款供给连带负担担保。本次担保安放中对全资子公司的担保无反担保。

  鉴于容诚司帐师工作所(出格普遍共同)正在2020年及以前年度审计处事中的优越体现,公司拟续聘容诚司帐师工作所(出格普遍共同)为公司2021年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司解决层按墟市价值洽讲确定审计酬劳。

  筹办领域:审计企业司帐报外、出具审计讲演;验证企业血本,出具验资讲演;料理企业团结、分立、整理事宜中的审计营业,出具相合讲演;基础兴办年度决算审计;代办记帐;司帐接头、税务接头、解决接头、司帐培训;音信体系审计;功令、律例原则的其他营业。(依法须经接受的项目,经联系部分接受后方可发展筹办营谋)

  本议案仍旧2021年2月25日召开的公司第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过,现提请股东大会审议。

  依据公司平常坐褥筹办所需,遵从墟市价值订价,估计公司对片面干系方2021年度干系贸易额度为245万元,离别为资料采购25万元,仓储物流用度220万元。

  本议案仍旧2021年2月25日召开的公司第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过,现提请股东大会审议。

  鉴于公司第二届董事会三年任期届满,依据《公邦法》及《公司章程》等相合原则,公司启动董事会换届推举处事,拟构成公司第三届董事会。

  公司第三届董事会拟由9名董事构成,席卷6名非独立董事和3名独立董事。公司董事会提名潘吉庆先生、于创造先生、王筑忠先生、刘洪月先生、倪寿才先生、武雄晖先生行动第三届董事会的非独立董事候选人。

  依据《公司章程》联系原则,经公司董事会提名委员会审核,以上董事候选人切合控制上市公司董事的任职资历。

  公司于2021年2月25日召开第二届董事会第二十次聚会,审议通过了《合于董事会换届推举暨第三届董事会候选人提名的议案》,协议将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。依据《公司章程》,股东大会审议时采用累积投票制推举定夺。

  1969年出生,西北轻工学院陶瓷专业大本学历,中邦邦籍,无长久境外居留权。1992年7月至2001年6月正在邦度筑材局蚌埠玻璃安排院任职,2001年7月至2002年2月筹划设立创导科技,2002年3月至2016年11月历任创导科技董事、董事长、总司理,2004年7月至2014年9月任北京英泰世纪境况科技有限公司董事,2006年5月至2018年1月历任奥德维纳监事、实施董事,2007年7月至2018年1月任北京富尔维纳环保节能技艺有限公司监事,2014年4月至2016年9月任重庆奥福司理,2014年4月至今任重庆奥福董事长,2014年7月至今任德州奥深实施董事,2017年1月至今任上海运百董事,2020年7月至今任江西奥福董事,2020年12月至今任安徽奥福实施董事,2009年7月2011年11月任奥福有限实施董事兼司理,2011年11月2015年3月任奥福有限董事长、总司理,2019年10月至今任稀土催化立异磋商院(东营)有限公司董事,2019年11月至今任蚌埠奥美董事,2015年3月至今任奥福环保董事长、总司理。

  潘吉庆先生为公司本质掌管人之一。截至本布告日,潘吉庆先生直接持有公司股份10,743,827股,持股比例13.9%。潘吉庆先生和孟萍姑娘系伉俪干系,除此除外,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系,不存正在《公邦法》《公司章程》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,切合《公邦法》等联系功令、律例和样板性文献对董事任职资历的央求。

  1961年出生,武汉工业大学无机非金属资料专业硕士磋商生学历,中邦邦籍,无长久境外居留权。1982年9月至1983年7月任天津筑设资料工业学校教员,1986年7月至1997年10月任中邦筑设资料科学磋商院磋商员,1997年10月至1998年3月任北京蓝涛(LANSTEL)中央常务副总司理,1998年3月至2005年11月任北京创导工业陶瓷有限公司董事长兼总司理,2005年12月至今任北京创导世纪投资解决有限公司董事长,2009年7月至今任山东奥福环保科技股份有限公司董事。

  于创造先生为公司本质掌管人之一。截至本布告日,于创造先生直接持有公司股份9,388,460股,持股比例12.15%。于创造先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系,不存正在《公邦法》《公司章程》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,切合《公邦法》等联系功令、律例和样板性文献对董事任职资历的央求。

  1970年出生,武汉工业大学自愿掌管专业大本学历,中邦邦籍,无长久境外居留权。1994年8月至2000年1月任中邦筑设资料科学磋商院员工,2000年1月至今历任北京创导工业陶瓷有限公司坐褥部司理、发售部司理、总司理助理、董事长,2005年12月至今任北京创导世纪科技发扬有限公司副总司理,2009年7月至今任山东奥福环保科技股份有限公司董事。

  王筑忠先生为公司本质掌管人之一。截至本布告日,王筑忠先生直接持有公司股份9,234,967股,持股比例11.95%。王筑忠先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系,不存正在《公邦法》《公司章程》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,切合《公邦法》等联系功令、律例和样板性文献对董事任职资历的央求。

  1966年出生,北京工业大学无机资料专业大本学历,中邦邦籍,无长久境外居留权。1990年9月1994年10月任北京大华陶瓷厂技艺员,1994年11月至2001年10月任北京大华陶瓷厂车间主任,2001年11月至今任北京创导奥福精美陶瓷有限公司董事、副总司理,2009年7月至今任山东奥福环保科技股份有限公司董事、副总司理。

  截至本布告日,刘洪月先生直接持有公司股份1,518,466股,持股比例1.96%。刘洪月先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌管人、董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系,不存正在《公邦法》《公司章程》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,切合《公邦法》等联系功令、律例和样板性文献对董事任职资历的央求。

  1971年出生,武汉工业大学资料工程专业大本学历,中邦邦籍,无长久境外居留权。1993年7月至2001年1月任邦度筑材局蚌埠玻璃工业安排磋商院工程师,2001年2月至2009年6月任北京新致勤玻璃技艺有限公司总司理,2009年7月至2012年2月任北京奥德维纳环保节能技艺有限公司总司理,2012年3月至2020年5月任德州奥深节能环保技艺有限公司总司理,2014年5月至2015年3月任北京奥福(临邑)精美陶瓷有限公司监事,2015年4月至今任山东奥福环保科技股份有限公司董事。

  截至本布告日,倪寿才先生直接持有公司股份961,221股,持股比例1.24%。倪寿才先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌管人、董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系,不存正在《公邦法》《公司章程》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,切合《公邦法》等联系功令、律例和样板性文献对董事任职资历的央求。

  1976年出生,男,东南大学自愿化专业本科学历,中邦邦籍,无长久境外居留权。1999年7月至2006年8月历任昆明新高原科技有限公司技艺员、部分司理,2006年9月至2014年9月任昆明禾瑞科技有限公司总工程师、副总司理,2007年7月至2018年1月任北京富尔维纳环保节能技艺有限公司司理,2008年11月至2010年5月任贵阳高新博昌科技有限公司实施董事,2013年1月至2015年3月任云南本华科技有限公司监事,2014年9月至今历任奥福有限、奥福环保总司理助理、德州奥深副总司理,2016年4月至今历任奥福环保董事会秘书、副总司理,2019年11月至今任蚌埠奥美董事,2020年7月至今任江西奥福董事。

  截至本布告日,武雄晖先生直接持有公司股份221,762股,持股比例0.29%。武雄晖先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌管人、董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系,不存正在《公邦法》《公司章程》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,切合《公邦法》等联系功令、律例和样板性文献对董事任职资历的央求。

  鉴于公司第二届董事会三年任期届满,依据《公邦法》及《公司章程》等相合原则,公司启动董事会换届推举处事,拟构成公司第三届董事会。

  公司第三届董事会拟由9名董事构成,席卷6名非独立董事和3名独立董事。公司董事会提名李俊华先生、安广实先生、范永明先生行动第三届董事会的独立董事候选人。依据《公司章程》联系原则,经公司董事会提名委员会审核,以上独立董事候选人切合控制上市公司独立董事的任职资历。

  公司于2021年2月25日召开第二届董事会第二十次聚会,审议通过了《合于董事会换届推举暨第三届董事会候选人提名的议案》,协议将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。依据《公司章程》,股东大会审议时采用累积投票制推举定夺。

  1970年生,中邦邦籍,无境外居留权,工学博士、境况工程博士后,现任清华大学境况学院教员。1992年7月至1996年8月,任中邦原子能科学磋商院实践磋商员;2001年7月至2003年11月任清华大学博士后;2003年12月至2007年12月,任清华大学境况科学与工程系副教员;2008年4月至2009年6月,任美邦密歇根大学拜访学者;2007年12月至今,任清华大学境况科学与工程系教员。现任烟气众污染物掌管技艺与设备邦度工程试验室主任;2017年2月至今任中节能环保设备股份有限公司独立董事;2018年5月至今任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事,2020年1月至今任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。

  李俊华先生未持有公司股份,与公司本质掌管人及其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在干系干系,不存正在《公邦法》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,不属于联系功令律例、部分规章、样板性文献等原则的不得控制公司独立董事的景遇。

  1962年生,中邦邦籍,无境外居留权,磋商生学历、教员、注册司帐师。曾任安徽财经大学司帐学院讲师、副教员;现任安徽财经大学司帐学院教员、硕士生导师、中邦内部审计协会理事、安徽省内部审计师协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长,安徽筑工集团有限公司、凯盛科技股份有限公司独立董事。

  安广实先生未持有公司股份,与公司本质掌管人及其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在干系干系,不存正在《公邦法》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,不属于联系功令律例、部分规章、样板性文献等原则的不得控制公司独立董事的景遇。

  1967年生,中邦邦籍,无境外居留权,本科学历。2000年到2008年,任江苏太湖状师工作所状师。2008年至今,为江苏英特东华状师工作所执业状师,共同人。曾任无锡新区管委会、无锡市滨湖区公民政府功令照拂,先后控制中电集团58所,中航工业614所、无锡地铁集团等近二十家企职业单元的终年功令照拂。曾任长电科技(600584),华宏科技(002645)独立董事,现任开采安排(300500),优彩资源(002998)独立董事,耐思科技(IPO中)独立董事。具有上市公司独立董事资历,上市公司董事会秘书资历,证券业从业职员资历。

  范永明先生未持有公司股份,与公司本质掌管人及其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在干系干系,不存正在《公邦法》原则的不得控制公司董事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,不属于联系功令规、部分规章、样板性文献等原则的不得控制公司独立董事的景遇。

  鉴于公司第二届监事会任期届满,依据《公邦法》及《公司章程》等相合原则,公司启动监事会换届推举处事,拟构成公司第三届监事会。

  公司第三届监事会拟由3名监事构成,此中非职工代外监事2名,职工代外监事1名。公司监事会协议提名张旭光先生、闫鹏鹏为公司第三届监事会非职工代外监事候选人。

  公司于2021年2月25日召开第二届监事会第十六次聚会,审议通过了《合于监事会换届暨推举第三届监事会非职工代外监事的议案》,协议将上述监事候选人提交公司股东大会审议。依据《公司章程》,股东大会审议时采用累积投票制推举定夺。

  1975年出生,男,高中学历,中邦邦籍,无长久境外居留权。1995年8月至2000年1月任北京首钢轧辊厂职工,2000年2月至2002年5月任北京旭明制衣厂车间主任,2002年8月至2011年3月正在创导科技任职,2011年4月至今历任奥福有限、奥福环保采购部司理、物流部司理、坐褥部司理,2018年6月至今任奥福环保监事会主席。

  截至本布告日,张旭光先生直接持有公司股份161,895股,持股比例0.21%。张旭光先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌管人、董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系,不存正在《公邦法》原则的不得控制公司监事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,切合《公邦法》等联系功令、律例和原则央求的任职要求。

  1990年出生,男,莱芜职业技艺学院境况艺术安排大专学历,中邦邦籍,无长久境外居留权。2011年4月至2012年1月任山东汇丰石化集团有限公司预算员,2012年2月至2016年5月历任奥福有限、奥福环保行政部人员,2016年5月至今任奥福环保筹办筹划部主管,2017年9月至今任奥福环保监事。

  截至本布告日,闫鹏鹏先生直接持有公司股份10,899股,持股比例0.01%。闫鹏鹏先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、本质掌管人、董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系,不存正在《公邦法》原则的不得控制公司监事的景遇,未受到中邦证券监视解决委员会的行政处理或贸易所惩戒,切合《公邦法》等联系功令、律例和原则央求的任职要求。

  司章程》《董事聚会事法则》等公司轨制的原则和央求,卖力执行股东大会授予

  的职责,样板运作,科学计划。公司董事会率领筹办团队及一共员工,遵从公司

  发扬战术,勉力推动年度核心处事安放,各项处事得以有序发展,较好地已毕了

  董事会各次聚会上,与会董事均能卖力审议各项议案,并遵从《公司章程》的规

  四个特意委员会。讲演期内,各委员会卖力发展各项处事,充实阐扬专业机能作

  则》《独立董事处事轨制》及《公司章程》相合原则,厉苛执行独立董事职责。

  对子系按期讲演、干系贸易、利润分派、续聘审计机构等主要事项,充实愚弄自

  身的专业学问,遵从己方的独立鉴定揭橥独立私睹,对议案提出了合理化提议和

  分阐扬了独立董事感化。独立董事愚弄现场投入聚会的机缘对公司举行视察和了

  解,就公司面对的经济境况、行业发扬态势等方面与公司董事、监事、高管举行

  充实疏导,配合磋商公司另日发扬宗旨;与公司董事、董事会秘书、财政担任人

  及其他联系处事职员保留相干,懂得公司平常筹办情景,卖力听取解决层关于报

  据《公邦法》《公司章程》等联系功令、律例和规章轨制的央求,厉苛遵从股东

  公司愚弄技艺领先上风,杀青开业收入稳步延长。2020年度开业收入同比延长

  深化内部各项解决,正在环保、立异等方面稳步推动,结实发展各项处事,创作了

  优异的经济效益和社会效益。讲演期内,公司对各项解决处事举行梳理优化;定

  期构制职员举行安定坐褥解决、质地认识、提拔功课功效等培训,进步员工重安

  全、强质地的认识;正在坐褥解决中,通过厉抓采购、坐褥、质检等各个枢纽,控

  稹密陶瓷、填料;筹办本企业自产产物及技艺的出口营业和本企业所需的机器设

  备、零配件、原辅资料及技艺的进口营业,但邦度限度公司筹办或禁止进出口的

  商品及技艺除外。(依法须经接受的项目,经联系部分接受后方可发展筹办营谋)

  装配;高、低压配电开合掌管筑设及直流筑设的安排、筑筑、发售、装配;机电

  筑设装配;特种功课(布局补强);环保节能技艺推论及技艺进出口;发售其他

  机器筑设、筑设资料、五金交电、电子产物;以上产物的货品进出口营业;环保

  陶瓷、填料;筹办本企业自产产物及技艺的出口营业和本企业所需的机器筑设、

  零配件、原辅资料及技艺的进口营业,但邦度限度公司筹办或禁止进出口的商品

  柴油车排放模范带来时机,寻求新的延长点,杀青公司效益与股东好处最大化。

  轨制》等相合原则僵持确实、无误、完好、实时和平正的规矩,敦朴执行音信披

  处事存在境况,敬爱每一位员工,勉力进步员工收入,发起节省,删除糜费,努

  《公司章程》的相合原则,以维持公司好处、股东权力为规矩,勤恳执行功令和

  股东所授予的职责和负担,投入了历次股东大会,列席了历次董事会聚会,对公

  司各项宏大事项的计划法式、合规性举行了监察,对公司财政景遇和财政讲演的

  编制举行了审查,对董事、总司理和其他高管职员执行职务职责的合法、合规性

  举行监视,为公司样板运作、完好和提拔统辖程度有用阐扬了机能。

  《公司章程》及《监事聚会事法则》的相合原则,简直情景如下:

  议的体例召开,聚会应到监事3人,实到3人,聚会审议并通过《合于公司利用

  年度监事会处事讲演的议案》、《合于利用闲置召募资金填补滚动资金的议案》、

  金存放与利用情景专项讲演的议案》、《合于2019年度内部掌管评议讲演的议

  度薪酬的议案》、《合于公司及子公司向金融机构申请归纳授信额度的议案》、

  《合于为全资子公司供给担保的议案》、《合于2019年度讲演及摘要的议案》、

  聚会的体例召开,聚会应到监事3人,实到3人,审议并通过了《合于设立控股

  年半年度讲演及其摘要的议案》、《合于2020年半年度召募资金存放与利用情

  2020年第三季度讲演的议案》、《合于伸长片面募投项目执行刻日的议案》、

  《合于公司及子公司向金融机构申请归纳授信额度的议案》、《合于为全资子

  聚会的体例召开,聚会应到监事3人,实到3人,审议并通过了《合于设立安徽

  护公司好处和中小股东权力开拔,卖力执行监事会的机能,对公司的资产运作、

  筹办解决、财政景遇以及高级解决职员执行职责等方面举行总共监视,经卖力审

  的董事会和股东大会,对公司的计划法式和公司董事会成员及高级解决职员执行

  职务情景举行了厉苛的监视,监事会以为:公司股东大会、董事会聚会的会集、

  召开均遵从《公邦法》《证券法》及《公司章程》等相合轨制的原则,计划法式

  切合相合功令、律例及《公司章程》的央求,相合决议的实质合法有用,未浮现

  公司有违法违规的筹办行动。公司董事会成员及高级解决职员能遵从邦度相合法

  律、律例和《公司章程》的相合原则,敦朴勤恳地执行其职责。讲演期内未浮现

  公司董事及高级解决职员正在实施职务、行使权柄时有违反功令、律例、《公司章

  的财政编制完好、轨制健康;财政景遇优异,资产质地优越,收入、用度和利润

  切实认与计量线年年度讲演实质确实、无误、完好地反响

  了公司的本质情景,不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉。司帐师事

  相合功令律例的原则贸易价值平正,不存正在损害公司及股东奇特是中小股东好处

  讲演期内,监事会对公司对外担保情景举行核查,2020年度公司为全资子公司德州奥深节能环保技艺有限公司、重庆奥福精美陶瓷有限公司,共计4000万滚动资金贷款供给连带负担担保,为全资子公司申请滚动资金贷款供给担保事项是正在归纳切磋子公司营业发扬需求而作出,切合公司本质筹办情景和集体发扬战术。被担保人工公司的全资子公司,资产信用景遇优异,担保危机可控,不存正在损害公司和一共股东好处的景遇。

  司章程》的原则,勤恳尽责,敦朴执行己方的职责;同时延续增强自己进修,强

  行动山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据《公邦法》、《证券法》等功令律例及《公司章程》等公司轨制原则,咱们卖力行使律例所授予的权力,实时懂得公司的筹办解决音信,总共合切公司的发扬景遇,踊跃出席公司召开的联系聚会,对董事会审议事项举行了审议,敦朴执行职责,充实阐扬独立董事的独立感化,维持了公司及一共股东的好处。现将2020年度处事情景报告如下:

  公司于2019年12月8日收到独立董事王务林先生的书面夺职讲演,王务林先生向董事会申请辞去独立董事职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数。为担保公司董事会的平常运作,2019年12月23日,公司董事会召开第二届第十二次聚会,提名李俊华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。2020年1月15日,公司召开2020年第一次一时股东大会,审议通过《合于补选李俊华先生为独立董事的议案》,李俊华先生自2020年1月15日起控制公司第二届独立董事,任期至第二届董事会任期届满,王务林先生不再控制公司独立董事。

  李俊华先生,1970年生,中邦邦籍,无境外居留权。工学博士、境况工程博士后,现任清华大学境况学院教员。1992年7月至1996年8月,任中邦原子能科学磋商院实践磋商员,2001年7月至2003年11月任清华大学博士后,2003年12月至2007年12月,任清华大学境况科学与工程系副教员,2008年4月至2009年6月,任美邦密歇根大学拜访学者,2007年12月至今,任清华大学境况科学与工程系教员。现任烟气众污染物掌管技艺与设备邦度工程试验室主任,2017年2月至今任中节能环保设备股份有限公司独立董事,2018年5月至今任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事,2020年1月至今控制奥福环保独立董事。

  赵振先生,1966年生,中邦邦籍,无长久境外居留权。中邦公民大学功令专业硕士磋商生学历。1989年7月至1994年6月任中纪委监察部驻交通部纪检组监察局监察员,1994年7月至1996年6月正在中邦状师工作中央处事,1996年7月至今任北京市远东状师工作所高级共同人、党支部书记,2008年10月至今兼任中邦交通企业解决协会功令处事委员会理事长,2010年10月至今兼任中邦交通企业解决协会副会长。2002年10月至2008年9月任华北高速公途股份有限公司独立董事,2014年6月至2018年6月任秦皇岛港股份有限公司独立董事,2008年9月至2013年1月、2015年4月至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事,2010年11月至2016年8月、2017年8月至今任内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司独立董事,2015年4月至今控制广西五洲交通股份有限公司独立董事,2015年3月至今控制奥福环保独立董事。

  王传顺先生,1965年生,中邦邦籍,无长久境外居留权。西南农业大学农业司帐与审计专业硕士磋商生学历。1990年7月至1994年11月任山东省审计厅审计员,1994年11月至1998年12月任山东司帐师工作所审计部副主任,1999年1月至2004年12月任山东正源和信司帐师工作所董事长、主任司帐师,2003年12月至2019年3月任山东中瑞工程制价接头有限公司司理,2005年1月至2013年7月任中瑞岳华司帐师工作所山东分所担任人,2012年12月至今任鲁证期货股份有限公司独立非实施董事,2013年7月至2020年1月任瑞华司帐师工作所(出格普遍共同)山东分所担任人,2020年2月至今任至同司帐师工作所(出格普遍共同)山东分所共同人,2015年6月至今任山东泰和水收拾科技股份有限公司独立董事,2016年2月至2019年8月任青岛乾程科技股份有限公司独立董事,2016年6月至2020年7月任华电邦际电力股份有限公司独立董事,2015年3月至今任奥福环保独立董事。

  1、独立董事自己及其直系支属、紧要社会干系不正在公司或其从属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上、不是公司前十名股东、不正在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单元任职、不正在公司前五名股东单元任职;

  2、独立董事自己没有从上市公司及其紧要股东或有利害干系的机构和职员得到特殊的、未予披露的其他好处。

  讲演期内,公司共计召开了七次董事会聚会、二次股东大会。针对董事司帐划的事项,独立董事卖力审查议案材料,并对所需的议案布景材料实时向公司懂得和充实疏导。正在董事司帐划进程中,独立董事使用自己的专业学问及经历踊跃插足磋商,并揭橥专业私睹,为董事会准确做出计划阐扬踊跃感化,勉力维持公司和股东越发是中小股东的合法权力。讲演期内,独立董事未对公司本年度的董事聚会案及其它非董事聚会案事项提出反对。讲演期内,出席聚会情景如下:

  2020年度,独立董事卖力执行职责,主动会集和投入各特意委员会,正在审议及计划董事会的联系宏大事项时阐扬了主要感化,有用进步了公司董事会的计划功效。

  讲演期内,行动公司独立董事,咱们本着勤恳尽责的立场执行职责,愚弄众种机缘到公司举行现场侦查,懂得公司坐褥筹办和运作情景,主动视察、获取做出计划所需求的情景和材料,充实掌管音信,对宏大工作作出独立的鉴定和计划。公司担保咱们享有与其他董事划一的知情权,供给给咱们执行职责所必需的处事要求,公司联系部分及职员踊跃配合,未有任何合预行使权柄的景遇。

  讲演期内,公司第二届董事会第十四次聚会及2019年年度股东大会审议通过《合于估计公司2020年度平常性干系贸易的议案》,此次估计的干系贸易是合理的、需要的,与干系方之间遵从合同条件商定实施,价值按墟市订价规矩,贸易条件平正合理,对公司坐褥筹办不组成晦气影响,不影响公司的独立性,不存正在损害公司及其他股东奇特是中小股东好处的情景。

  2020年度公司为全资子公司德州奥深节能环保技艺有限公司、重庆奥福精美陶瓷有限公司共计4,000万滚动资金贷款供给连带负担担保,为全资子公司申请滚动资金贷款供给担保事项是正在归纳切磋子公司营业发扬需求而作出,切合公司本质筹办情景和集体发扬战术。被担保人工公司的全资子公司,资产信用景遇优异,担保危机可控,不存正在损害公司和一共股东好处的景遇。

  2020年度,公司第二届董事会第十三次聚会审议通过《合于公司利用且则闲置召募资金举行现金解决的议案》,公司利用额度不赶上公民币18,000万元(含本数,下同)的且则闲置召募资金,向联系金融机构置备安定性高、滚动性好的银行理家产物,利用刻日自公司董事会、监事会聚会审议通过之日起12个月。截至2020年12月31日,置备理家产物余额15,000.00万元。

  2020年度,公司第二届董事会第十四次聚会审议通过《合于利用闲置召募资金填补滚动资金的议案》,公司利用不赶上3,000万元的且则闲置召募资金填补滚动资金,利用刻日不赶上12个月,到期将清偿至召募资金专户。截止2020年12月31日,且则填补滚动资金尚未了偿余额1,980.00万元。

  2020年度,公司第二届董事会第十八次聚会审议通过《合于伸长片面募投项目执行刻日的议案》,公司将初度公斥地行股票召募资金投资项目“山东坐褥基地汽车蜂窝陶瓷载体坐褥线自愿化技改项目”执行刻日延期至2021年11月30日。

  公司召募资金利用情景为:2020年度公司累计利用召募资金14,546.72万元,扣除累计已利用召募资金后,召募资金余额31,165.36万元,召募资金专户息金收入271.32万元,愚弄闲置召募资金置备理家产物得到投资收益62.37万元,支出召募资金专户结算手续费2.28万元,召募资金专户2020年12月31日余额合计为14,516.77万元。

  公司董事、监事、高级解决职员的薪酬及津贴切合公司本质筹办情景及所处行业、地域的薪酬程度、考试、发放的法式切合邦度相合功令律例、《公司章程》等联系轨制的原则和央求。

  容诚司帐师工作所(出格普遍共同)具备证券期货业从业资历,为公司供给的审计任职样板、专业,审计团队厉谨、敬业,具备经受公司审计处事的才能。

  2020年度,公司第二届董事会第十六次聚会审议通过《合于设立控股子公司江西奥福精美陶瓷有限公司的议案》,公司与江西高环陶瓷科技股份有限公司正在江西省景德镇市配合设立控股子公司,有利于连忙杀青横向继续成型小尺寸带皮载体的坐褥央求,进步对下旅客户的任职配套才能,切合伙东和广博投资者好处,不存正在损害股东好处的景遇。

  2020年度,公司第二届董事会第十九次聚会审议通过《合于设立安徽奥福精美陶瓷有限公司的议案》,正在安徽省蚌埠市设立全资子公司,有利于疾捷提拔产能,进步对下旅客户的任职配套才能,切合伙东和广博投资者好处,不存正在损害股东好处的景遇。

  2020年公司及股东的全体容许执行事项均按商定有用执行,未产生未能执行容许的情景。

  2020年公司厉苛按《上海证券贸易所科创板股票上市法则》及各披露指引实时无误披露了公司各项讲演。

  2020年公司存身自己筹办发扬特征连接完好公司内部掌管与总共危机解决编制,看重内部掌管轨制的贯彻实施,正在项目解决、资金解决、投资解决等方面的内部掌管厉苛、有用,筹办营谋中可以存正在的外里部危机取得了合理掌管,预订方针基础杀青。咱们以为公司内部掌管切合公司本质,具有完好性、合理性和有用性。

  董事会下设了审计委员会、战术委员会、薪酬与绩效委员会及提名委员会。依拍照合功令律例及公司联系轨制,勤恳尽责,样板运作。

  2020年,独立董事本着勤恳、独立和诚信的精神,确实执行独立董事负担,阐扬独立董事感化。2021年,独立董事将延续愚弄己方的专业学问和经历,为公司的发扬供给更众具有兴办性的私睹和提议,为董事会的科学计划供给参考私睹,维持公司和一共股东的好处,激动公司的强健一连发扬。

  (9)递延所得税资产较上年同期上升71.7%,紧要系公司坏账计划、存货削价计划及估计欠债增添所致。

  2.投资营谋发作的现金流量净额较上年同期消重469.06%,紧要原故为:紧要系投资理财及募投项目兴办置备固定资产所致;

  以上实质与证券之星态度无合。证券之星颁布此实质的目标正在于撒布更众音信,证券之星对其概念、鉴定保留中立,不担保该实质(席卷但不限于文字、数据及图外)悉数或者片面实质的无误性、确实性、完好性、有用性、实时性、原创性等。联系实质错误列位读者组成任何投资提议,据此操作,危机自担。股市有危机,投资需仔细。